新城B股第五届董事会第三十二次会议决议公告

　　本公司第五届董事会第三十二次会议于2013年2月1日以通讯方式召开，公司9名董事王振华、吕小平、徐国平、欧阳捷、陆忠明、唐云龙、汪家泽、张燕、徐建东全部参加会议，会议召开符合《公司法》及相关法规的规定。会议审议并通过了如下议案:

　　一、关于选举公司第五届董事会副董事长的议案。

　　选举吕小平先生为公司第五届董事会副董事长。

　　二、关于聘任公司总裁的议案。

　　公司董事会决定聘王晓松先生任公司总裁。

　　三、关于聘任公司副总裁的议案。

　　公司董事会决定聘梁志诚先生、周科杰先生为公司副总裁。

　　四、关于公司组织架构调整的议案。

　　新城B股第五届董事会第三十二次会议决议公告