汇丰银行拟拨备7亿美元审查客户

　　该笔资金将用于一项名为“了解你的客户”的全球性项目，作为其与美国监管部门一致通过的26点计划一部分。

　　据中国经济网讯，北京时间12月12日上午消息，汇丰银行将拨备7亿美元用于一项名为“了解你的客户”的全球性项目，作为其与美国监管部门一致通过的解决打击洗钱不力和其他违规行为的26点计划一部分。

　　据了解，汇丰银行与美国监管部门签署了一份内容为“对其美国和全球运营进行管理改革”的26点计划。该银行反复表示对“未能阻止墨西哥洗钱者和包括伊朗在内的受制裁国家利用其网络”深表歉意。汇丰银行首席执行官欧智华(Stuart Gulliver)称：“我们会对过去所犯错误负责，我们已经一次又一次地表示歉意。”此次事件被投资者视为是汇丰面临的最大威胁，而欧智华试图通过各种措施阻止汇丰股价因此受到影响。

　　11日，汇丰银行签署了一份5年期缓期起诉协议以避免因该事件而上庭接受审讯。该银行还同意支付12.56亿美元罚金给美国司法部门，与此同时还要支付6.65亿美元给美国监管部门，用于接下来五年的跟踪调查。

　　美国司法部助理部长兰尼?布鲁尔(Lanny Breuer)称：“这么多年来，汇丰银行内部管理不力的情况相当惊人。”他指出，汇丰头上现在悬着一把“达摩克利斯之剑”。目前，美国监管部门已在汇丰银行设监测设备，这是国监管部门首次在一家外国银行采取该措施。