农业银行陕西安康分行全面启动案件风险排查活动

    本网讯（樊平）为持续保持案件防控高压态势，主动发现、及时终止、果断处理案件问题和重大风险隐患，农业银行陕西安康分行日前全面启动以重点业务领域为主要内容的案件风险排查活动。

    成立领导小组，加强组织保障。据了解，此次案件风险排查领导小组由分行“一把手”挂帅，其他行级领导任副组长，各部室负责人为成员，负责排查工作的组织领导、方案审定、有关事项的研究会审，以及沟通督导等，为活动的顺利开展提供了坚强有力的组织保证。同时为确保活动有序、有效开展，还成立了由内控合规部牵头的领导小组办公室，从各业务部门要抽调精干力量参与排查活动。

    印发排查方案，明确排查事项。根据方案，此次案件风险排查将以常态专题排查为主，按照“统一组织、分层实施、滚动覆盖、专题排查”的总体要求，紧密结合实际，确定重点排查领域，依据可疑线索，选取排查专题，滚动覆盖重点机构与重点领域，分层开展常态专题排查。由各业务部门分工配合，由内控合规部门牵头组织对重大案件风险的专题排查，其他风险隐患则由业务部门按条线开展。排查对象涉及对外营业的经营机构以及涉及内外部资金交易、财务收支管理的部门和岗位。排查时间范围为去年3月至排查日，根据需要可向前追溯排查。重点内容包括法人贷款专题、个人贷款专题、员工参与民间融资借贷与经商办企业风险、财务管理专题、柜面运营业务“三大集中”专题排查、信用卡套现融资及恶意透支风险等6个方面。时间安排从4月至8月，按专题明确完成时限。

    科学排查方法，做到“三个结合”。一是坚持非现场分析与现场检查相结合；二是坚持内部排查与外部走访相结合；三是坚持主动说明与监督举报相结合。

    狠抓工作落实，严格“六项”要求。一是要求组织加强领导，明确责任分工；二是要求加强过程控制，确保排查质量；三是要求加强沟通交流，严格统计报告；四是要求认真落实整改，提升排查价值；五是要求落实岗位人员，做好系统录入；六是要求加强成果利用，提升防控水平。