农行温州瓯海支行成功阻止一起恶意大量开卡事件

    本网讯（王淑娜 蒋聚忠）近日，农行温州瓯海支行成功堵截了一起集中大量开卡事件并协助公安机关抓获一名抢劫惯犯，受到当地相关部门高度表扬。

　　当日下午，客户刘某在该行一网点开卡机上办卡，审核员发觉刘某曾办过卡，但问他却称没有。在办卡过程中，刘某对开卡流程较熟练，完全不像一般外地客户办卡需要审核员指点，引起该行审核员的怀疑，便中止了办卡流程，提示大堂经理介入。

    为了解刘某的动态又不引起刘某的怀疑，该行大堂经理以到柜台办卡为由，将刘某带至运营主管处查询是否有办理过多张银行卡洗钱或网络诈骗嫌疑。经查，发现刘某从2013年1月12日起集中分网点在该行开卡机上大量办卡，但他却称自己只办理过2张农行卡，询问过程中关于大量办卡理由破绽百出。

    当网点以客户办卡安全为由，提示可以协助客户报案时，客户面露异色，要求取回身份证，急着想离开。大堂经理一边与运营主管稳住客户，一边暗地拨通110报案，3分钟后民警赶到现场，通过公安系统查询确认刘某是曾被判刑3年半抢劫前科并多次犯案惯犯，便将其当场带走。

    近期，随着银行卡普及率的提高，批量办理并贩卖银行卡等犯罪行为呈现高发态势，为进一步加强网点的案件防控能力，该行与上级行及公安部门联手加大了宣传打击力度，并在各网点开展宣传教育活动，强化内外安全管理，不仅对隐性案件起到了防范作用，也对犯罪分子起到了震慑作用。据悉，今年以来，已堵截大量集中办卡事件多起，移送公安机关非法买卖银行卡嫌疑人5名。